Alejandro Domínguez con USD 23 millones sin justificar y una cuenta secreta en un banco de Dubai
FIFA RECIBE NUEVA DENUNCIA CONTRA SU VICEPRESIDENTE Y PRESIDENTE DE CONMEBOL
El Comité de Ética de la FIFA volvió a recibir otra denuncia en contra del presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de FIFA, Alejandro Domínguez, ésta vez por una presunta cuenta secreta en un banco de DUBAI y, al menos, USD 23 millones sin justificativo provenientes de empresas con irregularidades en QATAR. Los denunciantes vuelven a pedir la suspensión preventiva de Alejandro Domínguez de sus funciones.
La denuncia formulada de manera anónima ante el Comité de Ética de la FIFA fue publicada por el medio elDiarioAR, y señala que Alejandro Domínguez figura como único autorizado de una cuenta que recibió millones de dólares desde empresas con sede en Qatar y Emiratos, sin egresos ni contratos visibles, por lo que dichos fondos no tendrían justificativos.
Recordemos que en mayo último, el Comité de Ética ya había recibido otra denuncia en contra de Domínguez por presuntos movimientos financieros irregulares con estructuras offshore en Dubái y Singapur.
La nueva denuncia es aun más específica ya que habla de montos, cuentas bancarias y empresas o grupos de donde provienen los sospechosos fondos que posee el máximo dirigente del fútbol Sudamericano. «Una cuenta en Dubai a nombre de Alejandro Domínguez habría recibido más de US$23 millones sin contraprestaciones verificables y de empresas sancionadas por irregularidades en Qatar. Esos son los elementos clave de una nueva denuncia anónima presentada contra el presidente de CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA ante el Comité de Ética del organismo internacional», menciona elDiarioAR que accedió en al contenido completo de la denuncia.
El mismo sostiene que Domínguez figura como “único autorizado y responsable” de una cuenta bancaria en Emiratos Árabes registrada a nombre de Capital Heritage Limited, una compañía neozelandesa radicada en Dubai. “Dicha entidad responde a un esquema típicamente utilizado en estructuras de evasión fiscal y posible lavado de activos”, afirma la nueva presentación ante el Comité de Ética de la FIFA, encargado de investigar y juzgar posibles violaciones al Código de Ética de la matriz del fútbol mundial.
En la primera denuncia se mencionaba a los bancos Standard Chartered Bank, Noo Bank (con sede en Dubai) y United Overseas Bank (de Singapur) como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al dirigente paraguayo. Sin embargo, hasta ahora el órgano de ética de la FIFA no ha informado si se ha iniciado alguna investigación al respecto o, al menos, abierto un expediente al presidente de la CONMEBOL.
En elDiarioAR manifestaron igualmente que desde la denuncia anterior se ha intentado una comunicación con el entorno del titular de CONMEBOL, pero no obtuvo respuesta.
MÁS EVIDENCIAS
La cuenta a la que hace referencia la nueva denuncia habría sido abierta en septiembre de 2022, apenas meses antes del inicio del Mundial de Qatar, “lo cual genera serias sospechas sobre su propósito, considerando el contexto de negociaciones y relaciones institucionales entre CONMEBOL y entes organizadores”, afirma la denuncia actual.
Radicada en el banco Standard Chartered de Dubai, bajo la firma Capital Heritage Limited (N° 9429032372106), la cuenta figuraría declarada como “cuenta de inversión”.
De acuerdo al escrito presentado ante la Comisión de Ética de la FIFA, los fondos ingresados suman exactamente US$23.481.551, con un saldo en efectivo de US$81.718,61 al momento del último corte.
La interrogante que surge inmediatamente es, ¿EN QUÉ CONCEPTO ALEJANDRO DOMINGUEZ RECIBE USD 23,4 MILLONES DE EMPRESAS QATARÍES SOSPECHOSAS Y TAMBIEN, DE DÓNDE PROVIENEN LOS USD 81,7 MILLONES QUE EL DIRIGENTE PARAGUAYO INGRESÓ A SU CUENTA?.
Entre las transferencias más relevantes figuran:
● US$4.000.000 desde AIX Investment Group – 6/3/2025
● US$4.500.000 desde Investment Research Group Limited – 16/1/2025
● US$1.700.000 desde AIX Investment Group – 21/11/2024
● US$850.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 10/11/2024
● US$2.600.000 desde Al Sama Advertising Company LLC – 17/10/2023
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